US$300 MIL BAJO LA LUPA: COMPRARON FICHAS EN EL CASINO DE MAR DEL PLATA Y LAS COBRARON EN TIGRE

Una millonaria operación realizada entre dos casinos bonaerenses quedó bajo investigación judicial ante la sospecha de que podría formar parte de una maniobra de lavado de activos.

El episodio se remonta a mayo de 2025, cuando un grupo de personas adquirió fichas por cientos de millones de pesos en el Casino Central de Mar del Plata. Parte de esas fichas terminaron siendo cobradas días después, en efectivo, en el Casino Trilenium de Tigre.

La operación investigada alcanzó los 346 millones de pesos, una suma equivalente en aquel momento a aproximadamente 300 mil dólares.

MILLONES EN EFECTIVO Y FICHAS DE CASINO

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, el 13 de mayo de 2025 Maximiliano Palermo habría ingresado al Casino Central de Mar del Plata acompañado por otras personas.

Durante esa jornada se realizaron diferentes operaciones de compra de fichas que totalizaron aproximadamente 266 millones de pesos.

La actividad continuó al día siguiente y el volumen total de fichas retiradas durante ambas jornadas habría alcanzado los 356 millones de pesos.

Un elemento particularmente importante para los investigadores es que las fichas involucradas en la posterior operación de 346 millones de pesos no habrían sido producto de premios obtenidos jugando en el casino.

DE MAR DEL PLATA A TIGRE

La historia continuó varios días después y a cientos de kilómetros de Mar del Plata.

El 19 de mayo, Juan Guevara se presentó en el Casino Trilenium de Tigre con fichas por aproximadamente 346 millones de pesos y solicitó cambiarlas por dinero en efectivo.

Debido al volumen de dinero requerido, el casino no habría podido entregar la totalidad inmediatamente.

El pago terminó realizándose en diferentes oportunidades: primero 100 millones de pesos, posteriormente otros 90 millones y finalmente los 156 millones restantes.

Así, las fichas adquiridas originalmente en Mar del Plata terminaron convirtiéndose nuevamente en efectivo en Tigre.

LA OPERACIÓN FUE REPORTADA

El movimiento llamó la atención de los organismos encargados de controlar operaciones financieras realizadas dentro de los casinos.

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos informó la operación a la Unidad de Información Financiera mediante un Reporte de Operación Sospechosa.

Esto no significa por sí mismo que haya existido un delito. Precisamente, la investigación judicial deberá determinar cuál era el origen del dinero, por qué se realizó este circuito entre ambos casinos y cuál fue posteriormente el destino de los fondos.

UNA INVESTIGACIÓN MUCHO MÁS GRANDE

La operación aparece dentro de una causa de mayor alcance que investiga una presunta organización relacionada con jugadores y viajes a casinos de Las Vegas.

La investigación está a cargo del juez Pablo Yadarola y ya derivó en más de 30 allanamientos realizados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

Durante esos procedimientos se secuestraron dinero, vehículos, documentación y otros elementos considerados de interés para la causa.

Entre las hipótesis investigadas aparecen posibles maniobras de lavado de activos, evasión tributaria y movimientos de divisas.

La Justicia deberá establecer ahora si el circuito de fichas entre Mar del Plata y Tigre tuvo una explicación legítima o si, por el contrario, fue utilizado como mecanismo para intentar darle apariencia legal a dinero cuyo origen se encuentra bajo investigación.